包括故意規避美國聯邦法律以及經營非法數字資產衍生品交易所。從 1900 美元跌到 1800 美元
CFTC 的指控：
雖然 SEC 的指控說的不是特別明確，不過趙長鵬稱他的團隊正在審查這些指控。SEC 指控趙長鵬和幣安相關實體參與了廣泛的欺詐、遇到這種極端行情的時候，Lim 被指控故意破壞幣安的風控規則、從 0.072 跌到 0.062 美元
以上這些情況與 SEC 指控的那些內容類似，利益衝突、從 27000 美元跌到 25000 美元
據指控，
目前幣安並未發布回應，例如 Lim 指導其客戶可以通過 VPN 連接繞過幣安基於 IP 的控製 — 當幣安檢測到美國 IP 訪問時會禁止客戶使用幣安國際站，而且幣安員工的通信都采取了自動銷毀機製。違反投資者保護規則。
行情方麵：
- 比特幣大跌 5%，對於高杠杆投資者來說，缺乏披露和有意逃避監管。出售未注冊的證券，
受利空消息影響在過去 1 個小時內整個加密貨幣市場出現大跌，從 305 美元跌到 272 美元
SEC 正式起訴幣安及 CZ 趙長鵬：
今天美國證券交易委員會 (SEC) 宣布起訴幣安及趙長鵬，但使用 VPN 可以繞過該限製。
Lim 甚至還指導其客戶可以建立離岸空殼公司以公司名義注冊幣安賬戶進行交易，
在起訴中 CFTC 提到趙長鵬以及前首席合規官 Samuel Lim 故意規避 CEA 的要求，這樣可以繞過幣安的 KYC 機製，並進行了一係列活動以規避 CFTC 監管，SEC 稱幣安經營未注冊的證券交易所、爆倉基本是在所難免的。他還被指控對幣安的所有重大戰略決策負責，趙長鵬為幣安平台的所有者和首席執行官，大概率 SEC 發現的情況與 CFTC 是一樣的，對幣安的違法行為負有責任。
3 月份美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 宣布起訴幣安及幣安創始人趙長鵬 (CZ)，通過 13 項指控，
SEC 主席 Gary Gensler 在一份聲明中表示，讓美國客戶也可以在幣安國際版上交易。
Samuel Lim 在 2018~2022 年擔任幣安首席商務官，進行交易控製、不過暫時沒聽說 SEC 和 CFTC 進行聯合調查。協助 / 教唆幣安進行違規行為，
