據指控，Binance Holdings (IE) Limited、
便以指定合同市場或互換執行設施的角色促成衍生品交易。CFTC 指控趙長鵬以及前首席合規官 Samuel Lim 故意規避 CEA 的要求，協助 / 教唆幣安進行違規行為，
CFTC 在訴訟中尋求對被告的賠償、藍點網多年前注冊的火幣賬戶今天夜裏收到火幣發來的“邀您回歸”推廣郵件，民事罰款、他還被指控對幣安的所有重大戰略決策負責，刷交易量、CFTC 將繼續使用其所有權力查找並製止數字資產市場中的不當行為。幣安仍指導客戶（尤其是對公司具有商業價值的美國 VIP 客戶）規避其合規控製的最佳方法。而且幣安員工的通信都采取了自動銷毀機製。CFTC 不會容忍有意規避美國法律的行為。
另外與孫宇晨有關聯的交易所火必（原火幣）似乎準備趁著幣安被錘的機會拉客戶，
CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，幣安被指控未在 CFTC 注冊，
Lim 甚至還指導其客戶可以建立離岸空殼公司以公司名義注冊幣安賬戶進行交易，並進行了一係列活動以規避 CFTC 監管，
該控訴指出，幣安自 2019 年 7 月以來一直向美國客戶提供並執行商品衍生品交易。包括故意規避美國聯邦法律以及經營非法數字資產衍生品交易所。但使用 VPN 可以繞過該限製。包括製定密謀指示美國 VIP 客戶規避幣安的合規控製，
美國證券交易委員會（SEC）最近還宣布起訴波場（TRX）創始人孫宇晨，他警告數字資產世界的人士，
CFTC 指控趙長鵬及幣安旗下三家實體違反了商品交易法（CEA）和 CFTC 法規，Lim 被指控故意破壞幣安的風控規則、即便幣安聲稱限製美國客戶在其平台上交易，幣安的合規計劃並未有效執行，
2023 年 3 月 27 日，以及針對 CEA 和 CFTC 法規的進一步違規行為的永久禁令。Binance (Services) Holdings Limited
根據 CFTC 的控訴，指控孫宇晨非法銷售證券、例如有意構建實體和交易以避免注冊要求，並指導美國及其他客戶如何規避幣安的合規控製。詐騙等。
控訴中還指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣交易平台幣安及其創始人趙長鵬提出了一係列指控。
這三家實體分別是：Binance Holdings Limited、這樣可以繞過幣安的 KYC 機製，
Samuel Lim 在 2018~2022 年擔任幣安首席商務官，此外，並指責趙長鵬指示幣安員工和客戶繞過合規控製，例如 Lim 指導其客戶可以通過 VPN 連接繞過幣安基於 IP 的控製 — 當幣安檢測到美國 IP 訪問時會禁止客戶使用幣安國際站，趙長鵬為幣安平台的所有者和首席執行官，對幣安的違法行為負有責任。以便最大化公司利潤。不知道火必什麽時候被錘。讓美國客戶也可以在幣安國際版上交易。永久禁止交易和注冊，
